Что такое Rug Pull: примеры мошенничества и как его избежать

Mariya Terletskaya -

Представьте: вы новичок в криптовалюте и решили инвестировать свои “кровные” в “очередную великую” монету, которая активно хайпит в Instagram, Twitter или YouTube. Если вы просто следите за новостями в соц. сетях и у вас пока нет глубоких знаний в области крипты, да и к тому же цена вопроса — всего несколько баксов, а куча людей уже вложились, очевидно, вы не станете долго раздумывать… купить!

И вот, через некоторое время вы проверяете свой кошелек и видите там прибыль! Ого, класс!

Перенесемся на следующий день, рынок внезапно упал. А что же ваша монета? Упала до нуля! Из-под ваших ног выбили почву! Вы падаете, потеряв все свои деньги.

В же чем смысл Rug Pull?

Схема мошенничества Rug Pull довольно простая: разработчики создают поддельный токен, который затем обменивается на ценную криптовалюту. Помимо этого разработчики-мошенники иногда занимаются раскруткой проекта, чтобы привлечь средства инвесторов. И как только значительная сумма ценной валюты будет у них в кармане, они исчезают в закате вместе с награбленными деньгами.

Крипто-мошенники чаще всего используют систему DeFi, в частности, Dexes или другие протоколы децентрализованного обмена. Они создают фальшивую монету и продают ее, ничего не подозревающим инвесторам, на Dex, создавая валютную пару фейковой монеты и обычной (чаще всего, одной из популярных). Как только значительное количество монеты будет конвертировано, ее создатели исчезают вместе со средствами инвесторов.

В отличие от централизованных бирж, Dexes позволяет любому пользователю регистрировать свои токены без аудита. Кроме того, фейковые монеты сравнительно легче создавать. Такие токены можно создавать из воздуха, используя поддерживаемый протоколом блокчейна с открытым исходным кодом, таким как Ethereum.

Rug Pull может быть инициировано во время (или даже через несколько месяцев) первичного размещения монеты (ICO).

Мошенники, как правило, выделяют значительный бюджет на маркетинг, делая крутые рекламные кампании, которые заманивают новичков-инвесторов. Это чаще всего и отличает фейковые монеты — повышенный хайп в социальных сетях.

Rug Pull проявляется тремя основными способами:

  1. Удаление ликвидности

Всякий раз, когда разработчики создают новую монету, они также должны создать способ для новых криптоинвесторов торговать этим токеном. Создается пул ликвидности, куда “помещается” монета в паре с другой монетой из топа. Этот метод позволяет новым инвесторам вносить фиатные деньги для приобретения токенов. Инвесторы покупают монету, а вырученные средства обычнто блокируются на определенный период, чтобы гарантировать уровень ликвидности. Таким образом, разработчики передают свои недавно отчеканенные бесполезные токены новым инвесторам в обмен на их ценные токены.

Чем больше инвесторов вкладывают деньги в систему, тем выше цена фальшивки. Затем разработчик удаляет свою первоначальную ликвидность. Мошенники получаю все собранные деньги, а криптоинвесторы не могут больше торговать, потому что в пуле ликвидности нет ничего.

2. Продажа собственных долей

По сути, мошенники-разработчики создают фальшивые токены и продают. Любой разработчик, обладающий знаниями в области технологии блокчейн, может создать токен. Но токен получает свою ценность от «доверия» инвесторов. В противном случае это считается крипто-мошенничеством.

Проблема в том, что некоторые разработчики могут убедить многих людей в том, что их токен имеет реальную ценность. «Скоро будет выпущен новый токен — следующий биткойн или эфириум!» Они продают его группе начинающих криптоинвесторов. Когда цена токена взлетит до небес, разработчики сразу же продадут токены, которые они сами себе дали при запуске.

3. Монета, которую нельзя продать

Некоторые создатели токенов могут включать в токен фрагмент кода, который не позволит инвесторам продавать свои активы. Этот код позволяет продавать монету только самим разработчикам. Таким образом, цена токена будет быстро расти потому, что создается искусственный тренд на “сбережение”.

Когда цена токена становится действительно высокой, и происходит “вытягивание коврика”, разработчики продают свои токены, которые они либо сами выдали себе, либо купили ранее во время запуска.

Советы, как избежать Rug Pull

Новые монеты и токены появляются каждый день. Некоторые из них приносят своим инвесторам баснословные деньги, а некоторые оставляют их с носом.  Если вы хотите всегда быть среди “победителей”, вот способы, которые помогут вам обезопаситься от нерадивых разработчиков.

  1. Обращайте внимание на самые ранние признаки мошенничества. Вот некоторые из них:
  • Подозрительный объем ликвидности

Прежде чем инвестировать в тот или иной токен, всегда сначала проверяйте количество его ликвидности. Разработчикам легко манипулировать токеном с небольшим количеством ликвидности. Это также означает, что разработчики не собрали достаточно активов. Реальные токены имеют ликвидность в миллионы долларов, такие как Uniswap, Kyber и Balancer.

  • Пул ликвидности в распоряжении разработчиков

Разработчики не должны владеть пулом ликвидности, в противном случае они могут легко его “обчистить”. Ничего не подозревающие криптотрейдеры могут стать жертвами этой классической аферы, особенно когда замешан маркетинг. Поэтому всегда проверяйте состояние ликвидности, прежде чем вносить деньги в протокол.

  • Изменение цены в течение нескольких часов

Rug Pull мошенники любят манипулировать на FOMO - основной слабости критотрейдеров — страхе упущенной возможности. Новички легко попадают в эту ловушку. Так что, когда монета взлетает до небес в течение нескольких часов, стоит обратить на это пристальное внимание. Если ажиотаж подогревается только FOMO, лучшее решение — дистанцироваться от таких «возможностей».

  • Инфлюенсеры

Не позволяйте инфлюенсерам “указывать” вам, какие криптовалюты покупать. Когда вокруг монеты возникает слишком громкая шумиха и известные личности участвуют в этом — велик шанс, что дело нечисто. Инфлюенсеры чаще всего не смотрят на код или технический документ токена. Важно помнить, что популярность не равно качество. Поэтому не позволяйте обществу выбирать токен, в который вы бы инвестировали.

  • Белая книга выглядит, как рекламное предложение

Белая книга криптовалюты должна объяснять, как работает монета, включая ее цели, сроки, стратегии, токеномику и ценностное предложение. Таким образом, технический документ, который звучит как рекламное предложение, ясно показывает, что скоро произойдет торг. Как правило, но не всегда, официальные документы объемом менее 20 страниц могут указывать на то, что проект является мошенническим.

  • Вредоносные или скопированные коды

Как обычный криптоинвестор, вы можете не знать, как проверить код токена. К счастью, вы можете обратиться к Rug Doctor, чтобы проверить код проекта. На веб-сайте проверяются коды смарт-контрактов и выявляются мошеннические. Также можно использовать TokenSniffer.com, чтобы сравнить код токена с другими существующими криптографическими кодами. Если токен на 80-100% похож на другой, бегите.

  • Следите за “китами”

Не забывайте пользоваться CoinMarketCap, Blockchain.com и Tokenview. Любой из этих ресурсов позволит вам просмотреть все токены, доступные на рынке. Найдите конкретный токен, и вы увидите список всех основных держателей токенов (китов). Если 1-3 кошельков содержат более 20% токена, есть угроза мошенничества.

2. Обратитесь за помощью к надежным сообществам

Всегда быть в курсе  новостей криптомира — важный фактор в крипто-торговле и инвестировании. Но новичку бывает сложно пробиться сквозь океан информации (и дезинформации).

Каналы и группы Telegram и Discord по сравнению с чтением или просмотром обычных крипто-новостей, гораздо эффективнее. Обратиться за помощью к коллегам-трейдерам проще и быстрее. Найдите парочку надежных каналов/групп, где вы сможете задавать вопросы экспертам — вместо того, чтобы самому рыскать по всему Интернету.

С другой стороны, подобные каналы - благотворная почва для мошенников. В Discord и Telegram существуют сотни, если не тысячи, поддельных каналов и злоумышленников. Как их распознать?

  • Дубликаты

Поддельные группы можно легко создать путем дублирования, включая профиль администратора и другие настройки. Обычно они предлагают токены или NFT по «скидочной цене» или «первым пришел, первым обслужен».

Помните: когда дело доходит до предложений токенов, если слишком выгодно, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть.
  • Фейковые админы

Злоумышленники могут быть участниками “качественных групп”, где они охотятся на ничего не подозревающих трейдеров-новичков, которым не хватает знаний о криптографии.

Фальшивые администраторы отправят вам личные сообщения и представятся одним из администраторов группы. Завоевав ваше доверие, они запросят ваши приватные ключи или сид-фразу. В некоторых случаях, они также могут попросить вас залогиниться на платформе, которая позволит им выудить личную информацию.

Совет для профессионалов: если кто-то, кого вы не знаете, заводит с вами разговор о криптовалюте и особенно касается приватной информации, немедленно заблокируйте его — без вопросов!
  • Pump-and-Dump группы

В этих аферах вы услышите раскрученные строки, например: «Мы сообщим нашим VIP-членам о монете за день до ее выпуска. Спешите! Присоединяйтесь к нашей группе сейчас!» Как правило, не присоединяйтесь к группам (или каналам), которые постоянно говорят о прокачке токена.

Будьте осторожны и избегайте мошенников. И не забывайте, что трейдинг и инвестирование в криптовалюту в любом случае сопряжены с большим риском.